Изучение криптосцены: глубокое погружение в 11 основных видов мошенничества и ключевые советы по безопасности

Aug 20, 2023

Концепция мошенничества с криптовалютой и безликим мужчиной в капюшоне, использующим планшетный компьютер.

Экспоненциальный рост широкого распространения Биткойна и альтернативных цифровых валют выявил зловещий и скрытый аспект. Это способствует расширению обширной сферы киберпреступности, наполненной множеством мошеннических схем. Злоумышленники-обманщики активно преследуют ничего не подозревающих обитателей онлайн-сферы, с нетерпением ожидая возможности обмануть и лишить их ценных активов в биткойнах. В рамках этого познавательного изложения я хотел бы объяснить преобладающие типы мошенничества, распространенные в сфере криптовалют, и одновременно предоставить бесценные рекомендации по обеспечению безопасности при использовании цифровых активов.

Будьте осторожны, встречая рекламу, предлагающую заманчиво низкие цены на биткойны или минимальные комиссии за транзакции. Они могут быть ловушками, ведущими вас на мошеннические платформы, выдающие себя за настоящие криптобиржи. Еще одним явным признаком мошенничества является трюк, при котором средства PayPal конвертируются в биткойны. Мошеннические веб-сайты обычно запрашивают адрес электронной почты PayPal и желаемую сумму расходов. После этого появится QR-код для подтверждения транзакции. К сожалению, обещанный биткойн так и не приходит, и в результате ваша учетная запись PayPal оказывается скомпрометирована.

Обнаружение мошеннических биткойн-кошельков может оказаться довольно сложной задачей, учитывая, что основная функция кошелька в первую очередь связана с защитой криптовалют, а не с облегчением транзакций или выполнением смарт-контрактов. Следовательно, эти обманные схемы обычно не ориентированы на немедленную денежную выгоду. Хотя в конечном итоге они могут стремиться украсть ваши цифровые активы, мошеннические кошельки часто отдают приоритет получению конфиденциальных данных в качестве своей первоначальной цели.

Некоторые онлайн-платформы могут увлечь вас заманчивыми предложениями криптовалюты, которые кажутся исключительно выгодными. Они гарантируют экспоненциальный рост ваших биткойн-активов в чрезвычайно короткие сроки, например, их удвоение за 12 часов. Тем не менее, это часто служит архетипическим признаком схемы Понци. К сожалению, как только вы откажетесь от своих биткойн-активов, вероятность вернуть даже первоначальную сумму станет чрезвычайно малой.

Мошенничество с ICO включает в себя мошеннические предприятия во время первичных предложений монет, когда инвесторы вводятся в заблуждение путем распространения сфабрикованных подробностей, обязательств или приукрашенных утверждений для обеспечения капитала для криптовалютного предприятия. Эти мошеннические действия часто приводят к финансовым потерям инвесторов из-за отсутствия прозрачности, неправильной характеристики проекта или прямого воровства.

Облачный майнинг — это процесс добычи криптовалюты, в котором используются возможности удаленного центра обработки данных, оснащенного коллективной вычислительной мощностью. По сути, поставщики услуг облачного майнинга сдают в аренду свое оборудование для майнинга и возможности обработки клиентам, что позволяет им добывать криптовалюты без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование для майнинга и управлять им. Хотя сама эта концепция похвальна и вполне законна, недобросовестные люди часто инициируют мошеннические схемы. Они заманивают потенциальных инвесторов грандиозными обещаниями, но на самом деле доходы, которые они приносят, часто существенно отстают от обещанных вознаграждений.

Поскольку кража биткойнов выходит за пределы цифровой сферы, глобальные юрисдикции вводят новые законы и правила, регулирующие торговлю криптовалютой. Эти нормативные изменения создают определенные препятствия для традиционной онлайн-покупки и продажи биткойнов в некоторых регионах. Следовательно, в экономике Биткойна произошли изменения, побуждающие трейдеров иногда выбирать личные встречи для своих транзакций.

Произошло множество примечательных инцидентов, которые подчеркивают потенциальную опасность, связанную с обменом информацией на месте. Например, в Индии предприниматель стал жертвой ограбления, когда пытался приобрести BTC по заманчиво низкой цене. Он запланировал встречу с предполагаемыми продавцами в торговом комплексе, но попал в их ловушку и потерял 50 тысяч долларов, которые он принес специально для сделки.